Theo cơ quan điều tra, vào đầu năm 2018, Công ty Tường Hy Quân lập dự án trên các thửa đất có tổng diện tích hơn 6,4 ha tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát và đặt tên là “khu dân cư Chánh Phú Hòa”. Đáng chú ý, vào thời điểm trên, bà Loan và ông Sơn mới chỉ đặt cọc để nhận chuyển nhượng từ chủ đất, Công ty Tường Hy Quân khi đó chưa lập thủ tục đất đai, thủ tục đầu tư khu dân cư.
Khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, Công ty Tường Hy Quân đã ký “hợp đồng môi giới độc quyền” để giao cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Đất Việt môi giới bán 300 nền đất, giá trị hợp đồng là 129 tỉ đồng. Trên thực tế, Công ty Đất Việt đã bán “lố” tới tổng số 326 lô đất (vượt 26 lô), thu của khách hàng hơn 140 tỉ đồng và đã giao lại hơn 90 tỉ đồng cho Công ty Tường Hy Quân (tính tới hết năm 2019).
Ngoài ra, Công ty Đất Việt và Công ty Tường Hy Quân còn ký bán 41 lô đất khác (tổng diện tích gần 3.500m2) cho 19 khách hàng, thu về gần 27,5 tỉ đồng. 41 lô đất này được xác định là nằm ngoài quy hoạch 1/500 của dự án đã được cơ quan chức năng phê duyệt.
Trước đó Công an tỉnh Bình Dương cũng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Trọng Giáp, 38 tuổi, là cổ đông của công ty. Đồng thời, công an cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Hạnh (54 tuổi, là người làm thuê cho Công ty Phước Điền) và Ngô Thành Trung (41 tuổi).
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định với tư cách là cổ đông của Công ty Phước Điền, Trần Trọng Giáp đã có hành vi giúp sức cho giám đốc Đặng Văn Chuyền gian dối trong việc ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất tại dự án “khu dân cư An Hòa Residence” và dự án “khu dân cư Hòa Lợi 1”, chiếm đoạt của 11 bị hại với số tiền gần 3,5 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Hạnh chỉ là người làm thuê cho Công ty Phước Điền, không phải là chủ sở hữu đất nhưng vẫn được lãnh đạo công ty này phong cho làm “phó tổng giám đốc công ty” rồi đứng tên ở mục chủ sở hữu trên “hợp đồng nguyên tắc”. Bà Hạnh ký tên chuyển nhượng đất nền tại dự án “khu dân cư Hòa Lợi 2” cho 6 bị hại với số tiền hơn 3,17 tỉ đồng nhưng chỉ là người “đứng tên giùm”, không trực tiếp hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền nói trên.
Tương tự, ông Ngô Thành Trung không phải cổ đông của Công ty Phước Điền, không phải chủ sở hữu đất nhưng vẫn đứng tên trên “hợp đồng nguyên tắc” rồi ký chuyển nhượng đất tại dự án “khu dân cư An Hòa Residence” cho 10 bị hại, giúp sức cho Đặng Văn Chuyền chiếm đoạt hơn 2,62 tỉ đồng. Ông Trung cũng không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền nói trên.
Bị can Nguyễn Trung Nghĩa, Giám đốc Công ty Đông Bình Dương (lừa đảo thông qua việc ký hợp đồng, thu tiền để chuyển nhượng đất nền tại ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), công ty có trụ sở ở Bình Dương đã bán đất cho nhiều người Bình Dương nhưng không có đất để giao.
Bị can Ngụy Khắc Vinh, Giám đốc Công ty VHO (các dự án có dấu hiệu lừa đảo gồm Khu dân cư 5B (hay còn gọi là Khu dân cư đô thị Bàu Bàng), Khu dân cư Chánh Phú Hòa, và dự án Khu dân cư Vĩnh Phú 1 (giai đoạn 2).
Trong các bị can bị khởi tố, có Nguỵ Khắc Vinh công an Bình Dương đang truy nã. Các bị can trên đã lừa đảo khách hàng, thu hàng chục tỉ đồng nhưng không có đất để giao.
Phương thức của các bị can này đều khá giống nhau là tự “vẽ” ra các dự án bất động sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa triển khai xây dựng… nhưng đã rầm rộ ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng. Sau nhiều năm đóng tiền, người dân không được nhận nhà, đất như đã hứa và đòi lại tiền cũng không được nên đã làm đơn tố cáo.
Sáu Nguyễn ( T/H)
Tham khảo:
https://www.phunuonline.com.vn/bat-tam-giam-vo-chong-lanh-dao-cong-ty-dia-oc-tuong-hy-quan-lua-dao-gan-130-ty-dong-a1464435.html
https://tuoitre.vn/cong-an-binh-duong-bat-hang-loat-giam-doc-cong-ty-bat-dong-san-ve-du-an-20220524221632726.htm
